Στις 30 Ιανουαρίου, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε μια σημαντική ανακοίνωση, επισημαίνοντας την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων που ανήκουν στον Βεϊσέλ Σαχίν. Ο Σαχίν κατηγορείται ότι διαχειρίζεται παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες και ότι εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρημάτων. Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε από μια ανώνυμη εταιρεία κρυπτονομισμάτων μετά από αίτημα των τουρκικών αρχών, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.
Η εταιρεία που ενέχεται στη διαδικασία αυτή είναι η Tether Holdings SA, διάσημη για το σταθερό νόμισμά της, το USDT, που έχει συνολική αξία 185 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η ενέργεια εκφράζει τη δέσμευση της Tether να υποστηρίξει κυβερνήσεις σε διεθνείς προσπάθειες κατά της χρήσης κρυπτονομισμάτων για εγκληματικούς σκοπούς, όπως το ξέπλυμα χρημάτων, η διακίνηση ναρκωτικών και η παράκαμψη κυρώσεων.
«Οι διωκτικές αρχές ήρθαν σε επαφή μαζί μας, μας παρείχαν στοιχεία και εμείς αντιδράσαμε σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας», δήλωσε ο CEO της Tether, Paolo Ardoino, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg News. «Αυτός είναι ο τρόπος που συνεργαζόμαστε με υπουργεία Δικαιοσύνης και κρατικές αρχές».
Η Tether επέλεξε να μην παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση, ενώ οι προσπάθειες του Bloomberg να έρθει σε επαφή με τον Σαχίν απέτυχαν. Τούρκος αξιωματούχος αρνήθηκε να κατονομάσει την εταιρεία που αποτελεί αντικείμενο της εισαγγελικής δήλωσης.
Η κατάσχεση των 544 εκατομμυρίων δολαρίων είναι μέρος μιας ευρύτερης επιχείρησης επιβολής του νόμου στην Τουρκία, η οποία έχει οδηγήσει σε συνολικές κατασχέσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Μόλις λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για τον Σαχίν, κατασχέθηκαν και άλλα 500 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που ανήκαν σε άλλο πρόσωπο, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρημάτων και παράνομο στοίχημα, όπως ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Δεν είναι γνωστό αν η συγκεκριμένη κατάσχεση σχετίζεται με το token της Tether.
Οι αρχές εντόπισαν «οικονομικά ίχνη» που υποδηλώνουν παράνομες δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας αναλύσεις ροών χρημάτων και κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τον ανώνυμο αξιωματούχο που μίλησε στο Bloomberg. Αναμένονται κι άλλες ανακοινώσεις κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων που στοχεύουν σε διοργανωτές παράνομων στοιχημάτων στο προσεχές μέλλον.
Μια έκθεση του Ιανουαρίου από την εταιρεία ανάλυσης Elliptic αποκάλυψε ότι η Tether και η ανταγωνίστριά της, Circle Internet Group Inc., είχαν τοποθετήσει σε μαύρη λίστα περίπου 5.700 πορτοφόλια, αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στα τέλη του 2025, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με δύο χρόνια πριν. Τα τρία τέταρτα από αυτά τα πορτοφόλια κρατούσαν USDT τη στιγμή της κατάσχεσης.
Απότομη Στροφή
Η Tether προσπαθεί συστηματικά να προβάλλει τις ενέργειές της για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και έχει επενδύσει σε συνεργασίες με αρχές κατά τη διάρκεια συναντήσεων με ενδεχόμενους επενδυτές, προσβλέποντας σε χρηματοδότηση που μπορεί να ανεβάσει την αξία της σε 500 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχει συνεργαστεί με τις διωκτικές αρχές σε περισσότερες από 1.800 υποθέσεις σε 62 χώρες, με αποτέλεσμα την παγωμένη ποσότητα 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε USDT που σχετίζονται με υποτιθέμενες παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπού της.
«Η συνεργασία τους είναι εξαιρετική», δήλωσε ο Nathan McCauley, συνιδρυτής και CEO της Anchorage Digital Bank, συνεργάτη της Tether. Διατύπωσε την άποψη ότι η Tether διαθέτει «σημαντικά καλύτερη φήμη» από άλλους εκδότες stablecoin στις διωκτικές αρχές.
## Η άποψη του TechNoid.gr
Η τελευταία αυτή εξέλιξη γύρω από την Tether και τις κατασχέσεις στην Τουρκία υπογραμμίζει τη δραστηριότητα των κυβερνήσεων να ελέγχουν τη ροή των κρυπτονομισμάτων, ειδικά σε περιπτώσεις κακοποίησής τους. Η σημαντική συνεργασία της Tether με τις αρχές δείχνει ότι η κίνηση ανάπτυξης του νομίσματος μέσω του σεβασμού της νομοθεσίας μπορεί να αποτελέσει κλειδί για την επιτυχία της εταιρείας, αλλά πριν βιαστούμε να προδικάσουμε τα αποτελέσματα, καλό θα ήταν να παρακολουθήσουμε τις επόμενες κινήσεις της.
